Застройкой Танкового проезда в Лефортове будут заниматься бывшая чиновница из казначейства София Торос и её родственник, известный кубанский девелопер Николай Шихиди. Важно отметить, что тёзка Николая Шихиди был замешан в ряде криминальных дел.
Судя по базе арбитража, застройщик также практикует схему с самостроями, которые затем пытается легализовать. В его послужном списке также значится громкий скандал, связанный с застройкой оползневого склона в Сочи.
Источник исследовал, как близкий к краснодарскому губернатору застройщик ведет бизнес и какие связи ему в этом помогают.
ФАС одобрила сделку по выкупу у сына экс-министра энергетики Виталия Юсуфова ООО «Специализированный застройщик «Танковый», которое строит ЖК в Танковом проезде. Покупателем актива станет ООО «Специализированный застройщик «Южное море», также принадлежащее весьма занятным личностям.
«Южное море» было учреждено в январе 2024 года бывшей главой отделения по Геленджику Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю Софией Торос и близким к ней строительным бизнесменом Николаем Шихиди.
Фото: rusprofile.ru
Как сообщает источник, одно время госпожа Торос носила фамилию Шихиди и даже устроила некую Дарью Шихиди в Управление УФК, которым руководила.
Торос ринулась в бизнес спустя некоторое время после того, как оставила чиновничье кресло. Основной объем активов на её имя был оформлен в 2021-2023 годах. Среди тех, кто передавал доли в строительных компаниях, были и родственники Александра Чистякова - тёзки бывшего заместителя председателя правления ФСК ЕЭС и совладельца нефтяной компании Ruspetro. Так, в мае 2023 года от Марии Чистяковой ей досталось московское ООО «УК Джем Молл», доля в котором до сих пор обременена продавцом. Более того, фирма зарегистрирована по тому же адресу, что и ООО «Эрмитаж Девелопмент Ист», которым руководит представитель семьи Чистяковых и владеет офшорная компания. Складывается впечатление, что деловые отношения Торос и Чистяковых продолжаются до сих пор.
В целом в скупке бывших активов Чистяковых отметилась и другая родственница семьи Торос - Ира Рачицкая, ранее носившая фамилию Шихиди. Через неё оформлялось приобретение у офшора «МЕРЕЛИО ЛТД» бывшей доли Александра Чистякова в ООО «СЗ «Реверс», где она в настоящее время является директором.
Фото: rusprofile.ru
«Реверс» является застройщиком апартаментов бизнес-класса на улице Володарского в Сочи, а также такого дорогостоящего проекта, как Marine Garden Sochi, который включает бизнес-центры, бассейны и рестораны. Судя по всему, в этих проектах задействованы кредиты, взятые в государственных банках, так как доли Торос заложены в Сбербанке и ВТБ Банке.
Подрядчиком как на улице Володарского, так и в проекте Marine Garden Sochi является компания «Азатюгстрой», которую Шихиди продал некоему Рахиму Озерову в сентябре 2023 года.
Озеров также является директором ООО «ТЦ Черное Море-2» (ранее принадлежавшего Торос и Шихиди) и руководит фирмой Торос - ООО «Русстрой».
Семья Озеровых в Геленджике довольно известна. Сергей Озеров ранее был депутатом и мэром Геленджика, после чего перешёл на работу в Госдуму. Лично губернатор Кондратьев вручил ему звание «Почётный гражданин Кубани».
Семья Торос-Шихиди имеет довольно тесные связи с семьёй Озеровых. Например, Торос связывало с Ларисой Озеровой ООО «ИК Колос», из которого Торос вышла только в июне 2023 года. Дарья Шихиди ранее руководила ООО «Вымпел», среди совладельцев которого был Дмитрий Пышкин. Пышкин был директором ООО «ИК Ависта», среди владельцев которого числился сам Сергей Озеров, а затем его доля, вероятно, перешла к его сыну. Кроме того, бизнес-партнёр Торос по ООО «Русстрой» Татьяна Чепик была соучредителем ТСЖ «Буревестник», где также фигурировали Павел и Валерий Озеровы. Таким образом, успех семьи Торос-Шихиди в Геленджике вполне объясним их связями на самом высоком уровне.
Фото: rusprofile.ru
Кстати, в 2021 году Торос также получила ООО «СЗ ГК «Морской Сочи» (застройщик Marine Garden Sochi 5.Hotel Spa на ул. Шоссейная), владельцем которого ранее был Сос Мартиросян, также влиятельный человек в Сочи. Он является главой местного отделения «Союза Армян России», среди партнёров которого числятся, например, правительство Москвы и госкорпорация Ростех.
Не так прост и сам Николай Шихиди, с которым у Торос не только возможное родство, но и общие активы. Шихиди много лет проработал в ПАО «Новороссийское морское пароходство». Источники приписывали ему гражданство Греции, но он сам это не подтверждал и не опровергал.
Шихиди пользуется лояльностью как губернатора Кондратьева, так и других представителей власти. Например, совместно с руководством города он реализует проект комплексного развития северного склона горы Бытха.
Примечательно, что и у Торос, и у Шихиди есть полные тёзки, чьи биографии также связаны с криминальной деятельностью на Кубани. Например, тёзка Торос в 2007 году в Геленджике привлекалась за мошенничество и находится в черном списке банка «Хоум Кредит». Некий Шихиди неоднократно задерживался за рулем угнанного автомобиля и числился в базах РУБОП как член организованного преступного формирования, специализирующегося на мошенничестве. В послужном списке тёзки Шихиди значатся побои, мошенничество (продажа чужого автомобиля), а также насильственные действия сексуального характера.
Скандальные стройки
Один из самых крупных активов Шихиди и Торос - это ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ» (ранее долей владела Дарья Шихиди). Именно эту компанию СМИ называли возможным застройщиком территории бывшей турбазы «Южная», планы по которой вызвали протест у населения, опасающегося, что новые объекты сползут на уже существующий микрорайон.
Активисты утверждали, что площадка непригодна для строительства и изобилует растениями, которые нельзя уничтожать или переносить.
В ответ на протесты Шихиди подал заявление в полицию на якобы клевету, которую распространяли о нём активисты, возмущенные публикациями о криминальном прошлом его тёзки.
В целом ситуация с застройкой «Южной» показала, что местные силовики и чиновники не на стороне населения, а поддерживают девелопера.
Анализ базы арбитража показал, что Шихиди не впервые работает по странной схеме: сначала строит, а затем легализует самострой. В результате крайними остаются покупатели таких объектов.
Подобная ситуация наблюдалась в 2007 году с объектом на ул. Вишневская, 20 в Геленджике. Шихиди и еще два физлица подали иск к администрации, требуя признать за ними права на 11-квартирный дом со встроенными торговыми помещениями общей площадью 1021,4 кв.м. В суде выяснилось, что истцы получили разрешение на строительство индивидуального жилого дома, но возвели многоквартирник с коммерческими объектами. Самое занятное, что суд признал объект самостроем, но всё же оформил права собственности на него.
Фото: ras.arbitr.ru
В 2019 году Шихиди судился с властями Новороссийска, требуя признать за ним права на апарт-отель с бизнес-центром и подземной парковкой в районе пляжа. До этого мэрия отказала ему в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию из-за отсутствия заключения гостройнадзора и других необходимых документов.
Также в 2019 году Шихиди, Торос и Рачицкая судились с властями Анапы, требуя оформить на них права на многоквартирный дом и детский сад на шоссе Анапское. Власти Анапы отказали в выдаче разрешений на ввод объектов, указав на отсутствие необходимых документов, включая акт приёмки и заключение госстройнадзора.
Права на дома на ул. Крымская, 22 в Геленджике в 2018 году также оформлялись по схожей схеме. Власти отказали в выдаче разрешений из-за отсутствия государственного стройнадзора во время строительства.
Подобных случаев было предостаточно. Такой подход к строительству со стороны дивизиона Торос-Шихиди вызывает серьёзные вопросы. Возможно, следственным органам стоит обратить внимание на эти объекты, так как процесс «легализации» вызывает подозрения.
В делах Торос и Шихиди активно помогают Ира Рачицкая, Дарья Шихиди и Венера Валитова, которая является директором недавно созданного СЗ «Южное море».
Тёзка Валитовой ранее фигурировала как глава аппарата Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Тюменской области. Кроме того, некая Венера Валитова из Тюмени упоминалась в базе «Криминал», имела просроченные долги перед банками, и среди её близких контактов числился Евгений Липинин, ранее привлекаемый за грабёж.
Интересно, что статус ИП у сотрудницы фирмы Торос и Шихиди, Валитовой, оформлен именно в Тюменской области.
Валитова также является директором фирмы Дарьи Шихиди - ООО УК ИФ «Стандарт», у которой есть небольшие долги по налогам. При этом сама компания по управлению инвестфондами по итогам 2023 года демонстрировала убыток в размере 2,6 млн рублей.
Кстати, Рачицкая и Дарья Шихиди ранее владели ООО «Арсенал», которое сейчас принадлежит Ларисе Озеровой (возможно, родственнице бывшего мэра Геленджика) и её партнёрам.
Ещё один интересный факт: в 2022 году Дарье Шихиди перешло ООО «УК СГКМ», владельцем которого ранее было ООО «Севергрупп» Алексея Мордашова. Согласно базе арбитража, УК также имело дела с госкорпорацией «Роснано».
Фото: rusprofile.ru
Как видно, секрет успеха Торос и Шихиди во многом кроется в их связях. Не случайно они выходят из всех скандалов без потерь. Однако, удастся ли им повторить те же схемы в Москве, покажет только время.