Как создавал свою бизнес-империю Николай Шихиди
Николай Шихиди - выпускник Государственного морского университета им. Адмирала Ф. Ушакова. По окончании университета он несколько лет работал в ПАО "Новороссийское морское пароходство". Согласно архивным оперативным материалам, Шихиди проходил в правоохранительных органах как фарцовщик и спекулянт, подозревался в контрабанде и числился информатором у правоохранителей.
Позже Шихиди числился в базах данных РУБОП как член ОПГ, специализировавшейся на мошенничестве.
В его уголовном "послужном списке" значится ст. 116 УК РФ (побои) – в 1998 году он избил гражданина Муратова Р.Ю. В 2001 году он попал под ст. 159 ч. 2 УК РФ (мошенничество) – продал в Краснодаре не принадлежащий ему "Мерседес" гражданину Суфан Ж.Т. В этом же году Шихиди был задержан в окрестностях Джубги, перегоняя находящийся в розыске "БМВ-318".
Из более экзотических преступлений за ним числится ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) – в 2011 году он оказывал насильственные действия сексуального характера в отношении гражданина Андрамонова К.В.
В настоящее время Шихиди полностью легализовал доходы, полученные преступным путем, постарался замести следы и ведет относительно легальный бизнес. Он пользуется лояльностью как губернатора Кондратьева, так и других представителей региональной и местной власти.
София Торос ворвалась в крупный бизнес из чиновничьего кресла. Несколько лет она занимала должность начальника отдела Управления федерального казначейства Краснодарского края, получая скромную зарплату клерка. Согласно антикоррупционным декларациям, с каждым годом ее имущественный статус ухудшался. Например, за последние три года работы в казначействе ее годовой доход уменьшился с почти 2 миллионов до 752 тысяч рублей. Одновременно сократился и метраж ее недвижимости - с 3,6 тысячи до 2,9 тысячи квадратных метров.
О нескольких годах после увольнения из казначейства и до момента, когда София Торос внезапно стала крупным землевладельцем, девелопером и деловым партнером Николая Шихиди, широкой общественности мало что известно.
В бизнесе она совершила настоящий блицкриг. Примерно в период с 2021 по 2023 год ее активы резко увеличились. В этот период она стала единоличным владельцем компаний ООО "Русстрой", ООО "СЗ ГК "Морской Сочи", ООО "СЗ "Капитал", ООО "УК Джем Молл" и ООО "ЭКМ-Сочи" (30% напрямую и 70% через "УК Джем Молл").
София Торос и Николай Шихиди являются бизнес-партнерами в компаниях ООО "СЗ "Южное море" (по 50% у каждого) и ООО "СЗ ИСК "Еврострой", где у Торос миноритарная доля – 5%, а у Шихиди – 95%.
Происхождение средств, которые позволили Софии Торос, бывшей чиновнице средней руки, приобрести эти активы, остается неясным. До работы в казначействе, в 2007 году, она привлекалась за мошенничество и фигурировала в черных списках отдельных кредитных организаций. Антикоррупционные декларации и другие открытые данные намекают на незаконное, предположительно коррупционное происхождение средств. Известно также, у кого именно София Торос приобретала эти компании.
Странная финансовая деятельность компаний кубанского строителя Николая Шихиди может привлечь внимание правоохранительных органов.
В апреле Николай Шихиди, скандально известный миллиардер из Кубани, попытался «отбелить» свою репутацию через федеральные СМИ. Он утверждает, что информация о его сомнительном прошлом, доступная в сети, не соответствует действительности. Недавнее расследование деятельности девелопера выявило возможные схемы отмывания денег и раскрыло связи Шихиди с влиятельными партнерами, такими как муж певицы Глюкозы Александр Чистяков, младший партнер Германа Грефа Кирилл Андросов и сам глава Сбера. С такими покровителями Шихиди может чувствовать себя защищенным от обвинений.
Статьи, посвященные защите репутации Николая Шихиди, были опубликованы в трех федеральных СМИ в течение трех дней, что указывает на возможный заказной характер материалов. Обычно СМИ такого уровня не дублируют информацию друг друга. В материалах отмечается, что Шихиди финансировал строительство школ, детских садов и других объектов, которые затем передавались муниципалитетам.
Основная компания Николая Шихиди, о достижениях которой он активно сообщает на своем сайте и в телеграм-канале, — это СЗ ИСК «Еврострой». Шихиди владеет 95% акций компании, а 5% принадлежат Софье Торос. Торос стала учредителем только в августе 2023 года. До 2019 года долей в компании владела Дарья Шихиди, а с 2021 по 2023 год доля Шихиди находилась в залоге у банка «Открытие». Это ставит под сомнение достоверность информации, предоставленной федеральным СМИ пиарщиками Шихиди. Возникает вопрос: можно ли верить остальному содержимому «отбеливающих» статей?
Возникают вопросы и по поводу безвозмездного строительства детских садов, школ и других объектов. На сайте Николая Шихиди можно ознакомиться с достижениями компании СЗ ИСК «Еврострой».
Из текста следует, что детские сады строились вместе с жилыми комплексами, что является обязательной частью комплексной застройки территории. На построенной набережной в Новороссийске был возведен торговый центр «Черноморский», коммерческий объект, который приносит Николаю Шихиди постоянный доход. На сайте же не сообщается о том, на каких условиях девелопер и его компания получали земельные участки в Сочи, Геленджике, Анапе и Новороссийске, где построены 13 жилых комплексов и 43 многоквартирных дома. Это вызывает подозрения, что благотворительная деятельность Шихиди может быть частично компенсирована льготами от кубанских чиновников, а не только щедростью.
На сегодняшний день Николай Шихиди является руководителем ООО «СЗ ИСК «Еврострой» и учредителем еще четырех компаний, общая выручка которых в 2023 году составила 8,1 млрд рублей, а прибыль – 1,7 млрд рублей. Основную выручку и прибыль принесло именно «СЗ ИСК «Еврострой», но это было не всегда. С 2016 по 2020 год, когда компания якобы занималась безвозмездным строительством детских садов, она практически не имела ни выручки, ни прибыли. Возможно, средства выводились из структуры с целью уклонения от налогов. С 2018 по 2020 год ООО «СЗ ИСК «Еврострой» не заплатило в бюджет ни копейки, несмотря на активную деятельность в этот период.
В 2021 году ООО «СЗ ИСК «Еврострой» заплатило 1,5 млн рублей налогов, а в 2022 году – 279 млн рублей. Этот резкий рост налоговых выплат, а также внезапное увеличение выручки и прибыли компании в период с 2021 по 2023 год, удивительным образом совпадают с тем временем, когда доля Николая Шихиди находилась в залоге у банка «Открытие».
По статье 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов наказывается штрафом, принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. В то время как хищение средств у банка, согласно статье 158 УК РФ, может повлечь наказание до 10 лет лишения свободы.
У ООО «СЗ ИСК «Еврострой» есть дочерние компании, которые напоминают фирмы-«пустышки», через которые могли выводиться деньги. Например, ООО «Сатурн» с одним сотрудником в штате получало прибыль только в 2020 году. АО «СЗ «Пансионат Отдыха "Космос"» с двумя сотрудниками не имеет прибыли с 2019 года. Доля ООО «СЗ ИСК «Еврострой» в компании ООО «Специализированный Застройщик "Континент Инвест"» находится в залоге у Сбера. Неясно, зачем банк предоставил финансирование компании, которая не имела выручки и прибыли. Только в 2020 году прибыль и выручку получало ООО «СЗ Меридиан» с одним сотрудником в штате.
Остальные компании, принадлежащие Николаю Шихиди, также могут привлечь внимание правоохранительных органов. Например, ООО «СЗ "Гринстрой-Юг» с одним сотрудником ушло в 2023 году в минус на 1,8 млн рублей. ООО «Специализированный Застройщик «Аврора 3» понесло убыток в 39 млн рублей, что на 51 395% больше по сравнению с предыдущим периодом, несмотря на то, что выручка выросла на 100% до 154 млн рублей, и в компании нет сотрудников. Прибыль в ООО «Специализированный Застройщик "Аврора 4» упала на 141 651%.
Маловероятно, что Николай Шихиди будет комментировать такие финансовые «чудеса», если к нему обратятся силовики.
Партнер Николая Шихиди в ООО «СЗ ИСК «Еврострой» Софья Торос владеет 30% в ООО «Экм-Сочи», 70% которого принадлежит ООО «УК Джем Молл». Обе компании находятся под обременением Марии Чистяковой, бывшей соучредительницей ООО «УК Джем Молл». Чистякова, по всей видимости, является сестрой Александра Чистякова, мужа певицы Глюкозы. Марии Чистяковой принадлежит ООО «Глюк`Оза».
Александр Чистяков неоднократно становился участником скандалов. Ранее он был владельцем ООО «Эрмитаж Констракшн Энд Менеджмент», которая ликвидирована в июне 2023 года. Эта компания была связана с офшорной структурой, которая владеет пятью компаниями, зарегистрированными в Москве, большинство из которых представляют собой фирмы-«пустышки». Возможно, они сыграют роль в выводе средств из ООО «СЗ ИСК «Еврострой».
Чистяков вместе с Кириллом Андросовым и другими соучредителями, включая структуры банка «Открытие», был владельцем компании Ruspetro. Андросов считается младшим партнером главы Сбера Германа Грефа. Установить, кто из них и какую роль сыграл в том, что в 2021 году банк «Открытие» предоставил финансирование компании «СЗ ИСК «Еврострой», которая на тот момент не имела прибыли, еще предстоит.
Расследование выявило непрозрачную и подозрительную деятельность компаний девелопера Николая Шихиди. Отсутствие официальных договоров с муниципалитетами на строительство школ, детских садов и других объектов вызывает сомнения. Хотя утверждается, что эти объекты возводятся за счет собственных средств и затем передаются в собственность, фактические детали остаются неясными. Неизвестно, откуда Николай Шихиди получал финансирование до 2020 года, что вызывает подозрения о возможном отмывании средств криминальных структур. На данный момент Николай Шихиди вряд ли даст развернутый ответ на эти вопросы в федеральных СМИ.